Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Апр 24 2018 (7:42)

Производство в Украине Торговля в Украине, экспорт и импорт Услуги в Украине Сельское хозяйство Украины Бизнес в Интернете Развитие бизнеса
Форумы о бизнесе \ Практика предпринимательства \ Торговля в Украине, экспорт и импорт \ НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД



Guest
Poster
Private Message  Email 
НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД    (Дек 24 2015 15:08   |  #26659) Цитировать
Прочитал статью на сайте Минфина, в которой говорится, что письмо №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» НБУ отправил в банки 18 декабря около семи вечера. Это письмо должно было ответить на вопросы банкиров, как вести себя после недавнего ужесточения порядка финансового мониторинга. Письмом №25-02002/101317 НБУ снова таки переложил всю ответственность на банки. А для того, чтобы проверяющие не переутомлялись, НБУ обязал банкиров сформировать по каждой валютной транзакции заключение о ее подозрительности. Подписывает такое заключение руководитель соответствующего подразделения банка. И, если заключение будет негативным, то по сути выходит валютное ограничение (в операции банк может клиенту отказать), по форме — нет.Документ не дает всегда однозначных ответов на собственно те вопросы, для которых его писали: четкое определение критериев и признаков подозрительных операций. Ведь вывод подразделения банка с обоснованием о возможной подозрительной операции клиента будет основанием для блокирования операции. Банки под угрозой закрытия будут обкладываться бумагами со всех сторон, собирать массу дополнительной информации о своих клиентах, а клиент — доказывать, что он не мойщик и не конвертатор. В любом случае, валютные операции существенно замедлятся во времени. Как так?


Реклама партнеров
Реклама

Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД    (Дек 16 2016 9:15   |  #27806) Цитировать
Раньше о ВЭД были  хорошие статьи в газете "Все о бухгалтерском учете", мой бухгалтер была очень довольна. Правда, сейчас говорит, что стало меньше материала на эту тему и как-то все непонятно, в основном нормативка.


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД    (Янв 11 2017 8:55   |  #27882) Цитировать
Кстати, мы тоже заметили, что "Все о бухгалтерском учете" внешнеэкономической деятельности стала меньше уделять внимание. Раньше и комментарии, и практика европейских стран, а сейчас и правду - одна нормативка. И что с ней делать, если ничего непонятно?!!!


« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Практика предпринимательства \ Торговля в Украине, экспорт и импорт \ НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД (Author: Guest)